反洗钱内部审计包括什么环节

【导读】反洗钱内部审计包括以下环节：1、检查发现内部资金链问题；2、对上级通报问题；3、对所发现的问题进行跟踪整改；4、对内部被审计部门进行责任认定。反洗钱内部审计是企业内部一种独立、客观的活动，主要通过运用系统、规范的方法，审查和评价企业内部的反洗钱工作，目的在于促进企业完善治理，避免出现违法行为。

反洗钱内部审计包括什么环节

　　

　　反洗钱内部审计包括以下环节：

　　1、检查发现内部资金链问题；

　　2、对上级通报问题；

　　3、对所发现的问题进行跟踪整改；

　　4、对内部被审计部门进行责任认定。

　　反洗钱内部审计是企业内部一种独立、客观的活动，主要通过运用系统、规范的方法，审查和评价企业内部的反洗钱工作，目的在于促进企业完善治理，避免出现违法行为。其中，反洗钱是指动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱的活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。

（编辑：安徽华图）